央行发315警告:指虚拟货币交易所刷量、宕机、洗钱(附全文)

文章摘要:3月22日,中国央行官方微信账号发布315金融消费权益保护系列文章第八篇,文章标题为:不要被虚拟货币交易平台骗了。

3月22日,中国央行官方微信账号发布315金融消费权益保护系列文章第八篇,文章标题为:不要被虚拟货币交易平台骗了。

文章由央行亲自策划,指出了目前虚拟货币交易所存在的三个问题:

第一,刷量严重。文章称,境外前三大虚拟货币交易商平均换手率大幅高于国外持牌交易所,存在采用机器人刷量的重大嫌疑。

第二,恶意宕机,逼迫杠杆交易爆仓。文章称某大型虚拟货币交易商平台一年内发生系统宕机6次,其中3次为不明原因的突发故障宕机。

第三,洗钱。通过对某虚拟货币交易平台的提现数据进行分析发现,符合洗钱行为的基本特征。

吴说区块链认为,央行此文确实相对专业,指出了目前交易所存在的比较严重的几个问题。

刷量来说,Bitwise 提交给 SEC 的比特币交易量报告中提到了交易所95%的交易量是伪造的,报告称ZB和Lbank交易所声称的交易量可能是真实交易量的390倍和4400倍,火币、OKEx 和 Bibox 也是存在刷量嫌疑的(十几倍到几十倍)。

宕机方面,今年以来币安发生了多次宕机。3月4日17:04:56开始,币安出现交易暂停问题。币安CEO赵长鹏表示,本次交易暂停原因是消息代理故障。故障期间,币安暂停充值、提现、现货及杠杆交易、C2C交易、币安宝申购及赎回、资金划转(子账户、杠杆账户、合约账户、法币账户)。2月19日币安也出现了临时维护。

洗钱也是近期的热点话题。根据派盾分析,朝鲜黑客组织通过钓鱼获取交易所私钥等手段,攻击了四个数字资产交易所,其中包括中国交易所Gate.io的前身比特儿,被盗金额达2.34亿美金;最后黑客又把资产转移到负责洗钱的中国人手中,在火币、可盈可乐等平台上变现。目前美国司法部以阴谋洗钱和无证经营汇款为由,对名为田寅寅和李家东两位中国人发起了公诉,并冻结了他们的全部资产。理由是,他们二人在2017年12月至2019年04月期间,帮助朝鲜政府下辖黑客组织 Lazarus Group 提供了价值超1亿美元的洗币服务。

吴说区块链认为,这篇文章虽然是科普性质,但说明央行对目前数字货币交易所的研究、分析与监控,处在一个比较明晰的阶段,未来的管控措施依然会十分严格。

但也有专业人士呼吁,近期韩国、法国、印度等政府在合规监管上有了很大进展,中国央行应该与时俱进,立法立规将数字货币纳入合理监管的轨道,否则以上问题也没有有效监管的手段。

以下是全文,内容来自央行官方微信公众号。

央行发315警告:指虚拟货币交易所刷量、宕机、洗钱(附全文)

央行发315警告:指虚拟货币交易所刷量、宕机、洗钱(附全文)

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